假装多付钱要退款？渝水公安打掉一跨区域“退款洗钱”团伙

近日

渝水分局北湖路派出所接到报警

城北街道某家具店内

一名女子以购物多付钱款为由

要求商家退款转账

行为十分可疑

次日

抱石路派出所再次接到同类警情

两名男子在解放东路某市场以相同方式操作

商家退款后察觉异常

随即报警

分局打击电信网络诈骗工作新机制专班民警

敏锐发现两起警情作案手法高度相似

第一时间对线索串并研判

迅速锁定一伙萍乡籍人员

涉嫌专门协助诈骗团伙转移涉案赃款

为彻底捣毁犯罪窝点

做到不漏一人、不留隐患

民警坚持一查到底、深挖彻查

辗转新余、萍乡、宜春三地

奔波取证、蹲点摸排、循线深挖

查清该团伙组织架构

作案模式及全部涉案人员

经过两个月不间断攻坚侦办

11月4日

民警成功将以罗某为首的

掩饰、隐瞒犯罪所得团伙成员全部抓获

经查

犯罪嫌疑人罗某、刘某

为电信网络诈骗上线转移赃款、洗白赃款

又邀约李某、黎某共同参与

团伙分工明确

罗某负责对接上线、统筹调度

刘某和李某负责寻找下线

让下线去店内骗取受害人退款

黎某负责驾车接送

配合团伙跨区域流窜作案

下线胡某、姚某等人

为牟取不法利益

在各类商铺以多付款、申请退款为幌子

诱导商家把资金转入指定账户或是兑换现金

协助转移诈骗赃款

目前

犯罪嫌疑人罗某、李某、姚某

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被渝水公安依法刑事拘留

违法行为人胡某已被依法行政处罚

其余人员因涉嫌其他犯罪

由萍乡公安机关依法刑事拘留

案件正在进一步办理中

来源/渝水公安