江西发布4起市场流通领域扫黑除恶专项典型案例

2026年以来，江西省市场监管系统坚持问题导向、数据赋能，紧盯以消费维权为名实施牟利性索赔、团伙化职业索赔、滥用投诉举报及复议程序施压索财等市场黑灰产乱象，完善线索摸排、研判会商、行刑衔接、协同打击闭环机制，联合公安机关依法查处一批职业索赔敲诈勒索案件，有力维护经营主体合法权益和公平竞争市场秩序。现发布4起市场流通领域扫黑除恶专项典型案例。

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赣州市市场监管局联合公安机关查办陈某等3人跨区域恶意索赔敲诈勒索案

【案情简介】

2026年8月，赣州市市场监管局在深化扫黑除恶专项斗争工作中，依托全国12315平台数据开展深度研判，发现陈某等3人频繁以“购买到过期食品”为由，对小超市、食品店等小微商户发起投诉举报，索要高额赔偿。三人投诉事由高度雷同，主观非法获利意图明确，投诉次数频繁，符合职业索赔行为特点。赣州市市场监管局立即启动行刑衔接工作机制，将核查梳理的线索移送赣州市公安局。

经查，犯罪嫌疑人陈某等3人以非法占有、恶意敛财为目的，专门瞄准各地小超市、食品店经营漏洞，刻意挑选过期商品购买后要求商家支付高额赔偿。如商家拒绝，便以在12315曝光、举报相要挟，逼迫商家“花钱消灾”。该团伙已在全国多地累计投诉举报近1200次，单次索赔50元至1000元不等，非法获利10万余元。目前，赣县区公安局已对该团伙3名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

【典型意义】

本案是通过12315数据精准筛查锁定跨区域、批量恶意索赔异常线索并依法移送的典型案例。市场监管部门与公安机关建立线索互通、信息共享、联合打击的行刑衔接闭环，以“行政筛查固证+刑事侦查打击”双向移送、协同发力，成功摧毁以“职业打假”“消费维权”为名实施敲诈勒索的犯罪团伙，既有力震慑职业索赔乱象、维护小微商户合法权益和公平竞争秩序，又彰显依法保护市场主体、优化营商环境、严惩借维权之名行敲诈之实的坚定决心，为同类案件查办提供了可复制、可推广的样本。

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南昌市青云谱区市场监管局联合公安机关查办曾某某等商品条码模板化恶意索赔团伙案

【案情简介】

2026年7月17日，南昌市青云谱区市场监管局接到投诉举报人陈某《投诉举报信（履职申请书）》，称其花费1.95元购买豆皮鸡肉卷，委托商信息与商品条码信息不一致，涉嫌盗用商品条码，要求退款、赔偿、查处并申请举报奖励。经核查，涉案产品生产企业已完成营业执照变更登记，涉案产品生产日期在旧版包装过渡期内，属于合规使用原有库存包装，标签信息主体真实，不存在误导消费者、影响食品安全问题。商家拒绝调解，青云谱区市场监管局依法终止调解，举报事项不符合立案条件，决定不予立案。

在处置该投诉举报件时，青云谱区市场监管局盘点辖区相似条码类投诉举报，发现曾某某、徐某某、胡某某等人以商品条码已注销、未注册、无信息、执行标准有误等为由反复投诉，诉求均包含退款、赔偿、查处。上述投诉存在同一区域密集购买相似商品、以相同或者近似条码内容反复投诉、明知商品存在问题仍然购买、投诉举报信内容及形式明显格式化模板化等特征，并利用商家担心被处罚、影响经营的心理，胁迫商家给付钱款，将行政资源当作实现牟利目的工具。青云谱区市场监管局将上述恶意索赔线索及相关投诉举报数据向公安机关移送。

南昌市公安局青云谱分局侦查发现曾某某、胡某某、徐某某团伙多次利用同类手法向不同商家施压，目前已依法对上述3人采取刑事拘留强制措施。侦办过程中还发现，其团伙上线人物通过网络平台发布教学课程，以“线上授课+线下实施”模式发展下线学员数百人，形成“公司化运作、职业化分工、网络化扩散”的犯罪生态，已对团伙上线陈某某、孔某某采取刑事拘留强制措施。

【典型意义】

本案是从单一条码投诉中识别模板化、团伙化恶意索赔，并穿透打击“公司化运作、职业化分工、网络化扩散”黑灰产的典型案例。市场监管部门既依法保护消费者合法权益，又对同一人、同理由、模板化、高频次投诉启动重点研判，及时移送公安；通过常态化会商研判和行刑衔接，实现对职业索赔团伙及上线打击，维护公平公正的市场秩序，优化法治化营商环境。

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宜春市丰城市市场监管局联合公安机关查办李某洋、李某鑫医药电商领域恶意索赔敲诈勒索案

【案情简介】

丰城市市场监管局聚焦市场流通领域恶意索赔乱象，依托12315平台开展线索摸排。经查，李某洋、李某鑫二人瞄准线上医药商户轻微经营瑕疵，通过批量购买处方药、发起投诉举报的方式向商家施压，胁迫商户私下赔付牟利，涉嫌敲诈勒索罪。丰城市市场监管局于2026年8月23日将线索移送属地公安机关。

2026年3月至8月，李某洋在某平台多家线上药房购买处方药，以虚假宣传、违规宣传为由恶意举报，先后胁迫3家商户赔付，非法获利合计3535元。2026年3月至4月，李某鑫批量购买某处方药，事后以店铺存在虚假宣传、夸大药效、违反广告管理相关法律法规为由恶意举报，胁迫店家赔付2500元；另单独及伙同他人跨长春、广东、北京多地医药电商实施敲诈，累计非法获利1万余元。执法人员运用12315投诉举报大数据筛查，发现二人投诉模式高度雷同、针对医药电商集中批量举报、坚持索要私下赔款，具有职业化恶意索赔特征。丰城市市场监管局调取12315平台全部举报记录、调解卷宗，询问涉案医药电商经营者，提取线上交易记录、聊天记录、转账凭证等电子证据，核查涉案店铺违法情形，确认商家违规情节轻微，形成完整证据链后移送公安机关。公安机关依托市场监管固定证据组织抓捕，成功抓获李某洋、李某鑫，二人对恶意投诉举报敲诈商家的犯罪事实供认不讳。目前，公安机关继续开展涉案金额核算、受害人核查、线索深挖等侦查工作。

【典型意义】

本案是整治医药电商领域职业化恶意索赔、优化营商环境的典型案例。合法消费维权目的在于弥补损失、纠正违法，而本案嫌疑人以投诉举报机制为工具，批量跨区域作案，抓住商家轻微瑕疵要挟，以非法获利为目的，并非维权，属于典型职业化恶意索赔，符合敲诈勒索犯罪构成要件。案件查办中，市场监管部门通过12315大数据筛查，识别高频、同质化举报异常线索，重点固定举报记录、交易聊天、转账凭证、商户证言，构建证据闭环，规范行刑衔接流程，有力震慑医药电商领域职业索赔团伙，节约12315公共行政资源，保护线上商户正常经营权益。

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九江市共青城市市场监管局联合公安机关查办宋某等4人“投诉举报+行政复议”套路化恶意索赔案

【案情简介】

自2025年6月起，共青城市多家水果店、线下经营商户接连遭遇宋某等人的高频投诉举报，投诉理由包括水果店无证制作自制饮品、商品防伪码及备案信息存疑、3C认证不合规等。经查，该伙人员行为不是普通消费维权，而是有一套成熟的套路化职业索赔模式：短期内针对多家主体就同类问题批量重复投诉，每单都强行索要经济赔偿；对同一家商户同步叠加投诉、举报，甚至提起行政复议，一边施压商家，一边消耗监管力量。宋某等人在全国12315平台的投诉举报总量高达300余次，专门抓住商户经营中的细小瑕疵大肆牟利，属于深化扫黑除恶专项斗争重点整治的行业乱象。

共青城市市场监管局全面梳理固定相关证据材料，将线索移送公安机关侦办。公安机关接案后迅速开展排查，抓获宋某等4名涉案人员。

【典型意义】

本案是识别并打击“批量投诉+重复举报+行政复议施压”组合套路化恶意索赔的典型案例。经营者的轻微违法，不能成为不法分子牟利的工具。行政执法与刑事司法协同发力，划清合法维权和恶意敲诈的界限，既守护小微商户生存发展空间，又对滥用投诉举报、复议程序消耗行政资源牟利形成有力震慑，引导全社会树立理性合法维权观念，共建公平诚信的市场环境。

下一步，全省市场监管系统将持续深化市场流通领域扫黑除恶专项斗争，依托12315大数据筛查研判，健全与公安机关线索互通、会商研判、联合打击的行刑衔接长效机制，坚决遏制职业化、团伙化、跨区域恶意索赔乱象，切实维护经营主体合法权益和公平有序的市场秩序。