敲诈小微商户近300万元 鹰潭破获一起跨9省职业化恶意索赔敲诈勒索案件

为深入推进新一轮扫黑除恶专项斗争，整治市场领域“假维权、真敲诈”突出乱象，节约行政执法资源，全力护航小微市场主体健康发展，近日，鹰潭市市场监管局立足监管职能，联合信江公安侦破一起跨9省职业化恶意索赔敲诈勒索案件，持续净化法治化营商环境。

经查，以张某为首的4人犯罪团伙采取“老带新”模式抱团作案，专门针对城乡商超、便利店、零食店等小微商户实施敲诈。团伙成员分工明确，形成成熟“三步走”作案套路：

精准踩点：专挑监控薄弱、货架管理松散门店，锁定辣条、卤味、酸奶等低价短保食品作为目标；

伪造证据：通过选购临期商品、夹带调包、放置自备过期食品后回购等手段，人为制造商品不合格假象，录像留存小票伪造证据；

胁迫索财：使用多个身份、手机号在12315平台批量投诉举报，以立案查处、曝光、列入黑名单要挟商户支付高额赔偿。

2022年至2026年，该团伙流窜9省、循环投诉，累计发起投诉举报3000余条，单次索赔200元至1000元不等，非法获利近300万元。团伙恶意批量举报挤占大量行政资源，滋扰商户正常经营，严重扰乱正常市场秩序。

针对恶意索赔新型乱象，市市场监管局坚持源头治理、精准治理，主动优化投诉举报处置模式。依托12315大数据，全面回溯历年工单、滚动筛查异常线索，重点对批量投诉、重复举报、高频复议缠访、多人同址举报、索赔模式高度雷同的可疑主体开展梳理研判、精准画像。创新建立疑似职业索赔人异常名录库，实现对牟利式恶意举报主体的动态标记、精准识别、分类管控，构建“事前预警、事中甄别、事后溯源”的全链条监管机制，从制度上筑牢遏制恶意敲诈的监管防线。同时，我局持续健全行刑衔接、线索互通、联合共治工作机制，对筛查发现的涉罪线索逐一核查取证、深挖团伙作案脉络，规范移送案件线索，精准助力案件侦办突破。目前，4名涉案嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

市监提醒

厘清维权边界 杜绝恶意敲诈

✅合法消费维权：商品确实存在质量问题，消费者基于真实消费提出合理诉求，受法律保护。

❌恶意索赔敲诈：刻意伪造证据、批量反复投诉，以举报、曝光、复议为要挟，索要远超法定标准的高额钱财，属于违法犯罪！

商户遇到以下情形，务必提高警惕：

▪ 以持续投诉、曝光、列入黑名单要挟索要钱财；

▪ 同一伙人反复同类投诉，索赔金额明显不合理；

▪ 拒绝行政调解，反复复议、投诉施压缠访。

切勿破财息事！请妥善保存监控录像、聊天记录、转账凭证、进货单据等证据，遭遇恶意索赔及时向市场监管部门反映或向公安机关报案。

鹰潭市市场监管局将持续巩固扫黑除恶工作成效，强化12315投诉举报线索筛查甄别，深化行刑联动，严厉打击假借“打假维权”实施敲诈勒索的违法乱象，切实减少行政资源无效耗费，双向守护经营者、消费者合法权益，全力营造安全、公平、有序的法治化营商环境。