渝水公安打掉一利用收款码洗钱团伙，30余人被处罚

近日

渝水分局刑侦大队

在市局相关部门支持下

成功打掉一个长期盘踞新余城区

专门利用他人收款码

为涉诈资金跑分洗钱的犯罪团伙

查处涉案人员30余名

有力打击电信网络诈骗黑灰产业链

5月

大队根据前期案件线索

深挖经营后

发现李某等人

长期拉拢招募社会闲散人员

和学生群体

通过出借收款码的方式

隐蔽开展为涉诈资金洗白的

违法犯罪活动

因李某有数名同案犯

前期已被抓获

其反侦查意识极强

且作案方式隐蔽

基本都是线上联系

极大增加了侦查难度

民警迎难而上

通过线上寻踪与线下蹲守的方式

成功锁定以李某及其幕后团伙的

组织架构和犯罪事实

7月15日

大队集中开展收网抓捕行动

先后抓获李某等4名团伙骨干成员

以及30余名参与出借收款码

洗钱牟利的涉案人员

实现全链条打击、规模化收网

经查

犯罪嫌疑人李某通过境外软件

承接洗钱订单

再以小额报酬

诱导社会闲散人员、学生群体

提供个人收款码用于代收涉诈资金

累计非法获利8万余元

目前

犯罪嫌疑人李某等4名团伙骨干

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被渝水公安依法刑事拘留

其余涉案人员均已依法处理

案件正在进一步办理中

民警提醒

广大市民朋友们，银行卡、收款码不得外借、出租、出售，切勿因贪图小额报酬沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶。如发现相关线索，请及时拨打110向公安机关举报。