涉案30余万元！新余公安连端两处“跑分”窝点 刑事拘留4人

为纵深推进

打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作

新余公安渝水分局

刑侦大队

紧盯涉诈资金链条

连续作战

成功侦破

2起“跑分”洗钱案件

依法刑事拘留4人

01

深挖细查

规劝投案同步

6月10日，大队有组织犯罪侦查中队联合反诈中队开展专项攻坚，成功抓获了涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人胡某。

根据胡某供述，办案民警又对案件主要嫌疑人许某开展政策攻心。在法律震慑和政策感召下，6月15日，许某投案自首。

经查，4月至5月期间，许某为牟取非法利益，在明知资金来源于电信网络诈骗赃款的情况下，仍组织胡某等人提供银行卡接收涉诈资金，并通过柜台取现、虚拟货币交易等方式协助转移，涉案金额达13万余元。

02

乘胜追击

异地捣毁窝点

6月12日，刑侦大队乘势而上，在有组织犯罪侦查中队前期侦查经营的基础上，联合特巡警大队展开集中收网行动。经多警种协同作战，成功打掉一个跨区域“跑分”洗钱团伙，抓获团伙骨干成员黄某、敖某。

经查，自今年4月以来，该团伙主犯黄某明知资金系涉诈钱款，仍组织敖某等人流窜福建、广东、江苏等地，专门为诈骗团伙进行“跑分”取现，涉案金额近20万元。

目前，许某、胡某、黄某、敖某4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被渝水分局依法刑事拘留。案件正在进一步深挖扩线中。

民警提醒

新余公安将持续保持严打高压态势，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤，全力守护人民群众的“钱袋子”。同时提醒广大市民，切勿贪图小利出租、出借、出售个人银行卡、电话卡，更不要协助他人转账洗钱，否则将面临法律的严惩。

来源：新余公安