“扶贫补贴”是诱饵！新余5名老人沦为电诈“工具人”，被警方抓获

大江新闻讯（通讯员傅瑜琼、邓玲莹）近期，新余市公安局渝水分局刑侦大队精准研判、连续作战、果断收网，破获多起为电信网络诈骗活动“洗白”资金案，抓获胡某、吴某等5名涉案嫌疑人，及时冻结涉案资金10万元，成功为外地受害人挽回经济损失。

今年5月，渝水分局刑侦大队在工作中接到线索，有一笔外地涉诈资金流入渝水辖区一名老年群众胡某的银行账户，掌握线索后，办案民警立即对该账户资金流水进行核查同步调取银行监控视频分析研判，民警发现胡某在银行办理转账业务时，现场还有多名老人同步办理同类业务且相互低声交流，行为十分可疑。凭借丰富的办案经验，民警敏锐判断，现场多名老人大概率参与了同一类可疑资金交易疑似被不法分子利用参与“洗钱”活动，顺着可疑线索，民警深挖彻查、循线追踪，最终锁定胡某、吴某等5名老年人。民警迅速展开抓捕收网工作，先后将5名嫌疑人抓获归案，并现场冻结了两笔5万元的诈骗资金，成功保住外地受害人的被骗款。

经查，胡某等嫌疑人通过相互介绍得知只要下载指定APP、完成简单任务，即可申领国家下发的“扶贫补贴”，面对高额“福利”诱惑，老人们信以为真纷纷下载该APP，随后平台“客服”以办理“扶贫补贴”测试银行卡收款功能为由，诱导老人上传个人身份信息、银行卡信息并向其账户转入一笔2至3万元的小额资金，再让老人取现后转账至指定账户。

事实上，所谓的“银行卡测试”纯属骗局，本质是利用老年人个人账户刷流水规避金融监管，为后续大额涉诈资金转移“洗白”铺路。调查中民警发现该案中有老人被虚假扶贫项目蒙蔽在不知情的情况下沦为诈骗分子的“工具人”，但也有老人在察觉异常猜测很有可能是“洗钱”的情况下，仍贪图利益，心存侥幸主动参与转账“洗钱”。

目前，犯罪嫌疑人胡某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

来源：大江网