帮助转移诈骗资金130余万 赣州三男子被起诉

买卖虚拟货币，线下帮忙取现金就能获得高额报酬，看似赚钱的捷径，实则一步步沦为犯罪的帮凶。近期，宁都县检察院就审查了一起因为贩卖U币换取现金而涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。

案情回顾

2024年2月，被害人刘某（化名）认识一匿名网友，在该网友的诱导下陷入投资理财杀猪盘骗局。根据该网友提供的联系方式，刘某与彭某联系购买U币。双方谈妥后，彭某等三人多次驾车来到宁都县约定地点与刘某交易，刘某交付现金后，彭某将U 币转入刘某指定地址。通过此种线下交易方式，彭某等三人收取刘某现金共计130余万元。刘某尝试将U币提现时，网站提示需缴纳大额税款，刘某按照提示缴税后发现网页无法继续登录，聊天对象已将自己“拉黑”，刘某发现被骗后报警。

处理结果

经审查，彭某、周某等三人明知是诈骗犯罪资金，仍结伙帮助接受、转移，情节严重。近日，宁都县人民检察院以彭某、周某等三人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向宁都县人民法院提起公诉。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益】

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

检察官提醒

1.虚拟币交易不受法律保护，平台外线下交易更是新型违法犯罪的“重灾区”。切勿因贪图小利沦为犯罪帮凶。

2.虚拟币投资风险较高，应谨慎选择。广大市民朋友应保护好自己的钱袋子，警惕线下U币交易“陷阱”。

来源：赣南红客户端