“环保人员”索要排污费？这个团伙被江西警方端了 3人被刑拘

一个诈骗团伙以正规公司为掩护

冒充环保部门人员

通过购买企业信息

伪造小程序界面

编写话术剧本等手段

对餐饮、加工等行业个体工商户

实施电话诈骗

短短两个多月内

累计拨打诈骗电话上万次

骗取130余人“环保费用”

涉案金额达8万余元

7月18日，记者获悉，万载县公安局于6月底成功侦破一起假冒“环保排污费”名义实施诈骗的案件，3名犯罪嫌疑人落网，并在现场缴获大量作案工具。“他们通过罚款恐吓、伪造缴费回执单等方式，制造合法收费的假象实施诈骗，最终被识破。”据该局刑侦大队民警熊卫军介绍。

▲抓获现场

蹊跷来电

“环保人员”索要排污费

“您好，我们是生态环境部门的工作人员，您的店铺需要办理环保排污登记，缴纳599元费用。如果不缴，我们将到店内对您罚款2000元至1万元。”6月10日，万载县一家餐馆的店主李先生接到一通陌生电话。对方语气急促，不断催促其尽快通过“某华环保”小程序完成缴费，并称“马上就要下班了，您快点交”。李先生察觉对方语气异常、行为急迫，与正常公务沟通方式不一样，在准备材料并付款的过程中越想越觉得蹊跷，最终未进行转账。

与此同时，当地另一家餐饮店老板王先生也接到了内容相似的电话，同样被威胁如不缴费将面临高额罚款。然而，王先生开店多年从未听说过此类要求，认为这可能是诈骗行为，于次日报警求助。

“6月11日接到报警后，我们立即展开研判。”熊卫军向记者介绍，调查发现，两起案件均指向同一款名为“某华环保”的小程序。诈骗分子通过电话引导被害人搜索并打开该小程序，要求填写营业执照名称、法定代表人姓名、身份号码等敏感信息，界面下方醒目位置设有“599元”的缴费选项，极具迷惑性。

顺线追踪

揭开诈骗链条

由于两名店主未实际完成付款，涉案金额未达到刑事案件标准。然而，警方进一步侦查发现，涉案的诈骗电话号码在短时间内异常活跃，累计外呼次数超过500次。根据相关法律规定，拨打诈骗电话达500次以上即构成刑事犯罪。基于此，警方于6月11日正式立案侦查。

据悉，“某华环保”小程序界面首页标注有“国家严禁代办排污事项”“注意防范诈骗”等警示语。熊卫军指出：“在首屏设置多种提示，看似合法合规，实则是为了规避平台监管。”

民警对“某华环保”小程序的后台数据进行筛查，发现实名注册该程序的主体是位于南昌市青山湖区的“江西某财税咨询有限公司”。在进一步追踪相关联的涉案号码时，警方发现有两家餐饮店店主曾接到这个号码呼出的电话。综合信息分析，警方判断“江西某财税咨询有限公司”的人员具有重大作案嫌疑。

6月25日，民警联合南昌警方及市场监管部门，以日常检查为由对该公司办公地点展开突袭。进入现场后，警方发现该公司内有3名负责人及多名员工，其中一名员工正在使用手机进行诈骗通话。

民警在现场查获大量作案证据：12部用于拨打电话的手机及12张电话卡、大量诈骗话术资料，以及两大箱记录着全省各地个体工商户信息的资料。此外，警方还依法扣押了两台用于作案的电脑，电脑中存有130余名被害人的个人信息及转账记录。这些证据表明，该公司伪装身份，批量购买企业信息，组织员工使用固定话术拨打电话，诱导被害人在小程序上缴费。

▲作案手机

分工明确

违法购买信息

经警方侦查发现，所谓的“江西某财税咨询有限公司”实际上是一个分工明确的诈骗团伙。该公司成立于今年4月14日，由胡某鹏（法定代表人）、樊某伟和舒某强三人共同组建。三人均为无业人员，且系同乡兼同学关系。

据樊某伟供述，因其曾冒充环保工作人员实施诈骗且发现此类作案方式来钱快、风险低，遂萌生再次作案的想法，并主动邀请胡某鹏和舒某强加入。三人商定每人出资1万元作为启动资金，按3:3:4的比例分配股份。

在具体分工方面，胡某鹏负责公司的日常行政和财务管理；樊某伟在南昌市负责招募员工、培训话术及组织拨打诈骗电话；舒某强提供技术支持，包括非法获取商铺信息、维护开发“某华环保”小程序，以及批量办理用于诈骗的电话卡、租赁相关设备等。此外，胡某鹏还开通公司对公账户，“某华环保”小程序收取的诈骗资金可直接转入该账户。

“他们的话术、信息和技术都高度规范化。”熊卫军表示，团伙成员多为20岁左右的年轻人，月薪3000至4000元。诈骗电话使用实名制手机卡拨打，卡主信息均为员工本人，以规避警方追踪风险。

▲话术剧本

据了解，该团伙通过相关平台获取全省个体工商户信息，重点筛选餐饮、加工等可能涉及排污的行业作为诈骗目标。诈骗电话多以南昌号码拨打，团伙成员冒充生态环境部门工作人员，谎称需缴纳“环保排污登记费用”，并承诺开具“固定污染源排污登记回执单”作为“合法凭证”。

熊卫军说：“相关部门从未要求个体工商户缴纳此类费用，且‘固定污染源’仅适用于大型污染企业。诈骗团伙正是利用群众对政府部门的信任，借助仿冒官网和回执单制造假象。”

此外，由于从公开平台获取的工商信息存在不完整的问题（如法定代表人电话缺失），该团伙还在特定渠道以每条0.2元的价格批量购买补全信息，成本极低但精准度极高。

该“某华环保”小程序通过花费2000元定制开发，功能包括收取费用、填写营业执照信息、生成“回执单”等。诈骗过程中，该团伙还建立了一个名为“江西某大财务”的工作群，用于记录商家信息及每一笔诈骗成功后的转账情况。例如，当被害人将599元转入对公账户后，由胡某鹏统一转出并按股份比例分赃。

熊卫军说：“他们利用公司对公账户进行资金转移，将非法所得伪装成‘财税咨询业务’收入，企图掩盖犯罪事实。”

记者了解到，该公司成立两个多月来，在全省范围内频频实施诈骗。团伙成员利用购买的个体工商户名单，专门针对餐饮、汽修、加工制造等可能涉及排污的行业店铺实施诈骗，累计拨打诈骗电话超过1万次，成功骗取130余名被害人共计8万余元。扣除员工工资、信息购买、小程序开发等成本后，胡某鹏、樊某伟和舒某强三人实际非法获利2万余元，并按股份比例进行瓜分。

“该团伙专挑江西省内的市、县作为目标，在筛选诈骗对象时特意排除南昌，因为公司注册地在南昌，这样可以降低被察觉的风险。”熊卫军分析道。

▲指认现场

案件侦破

启动追赃程序

案件侦破后，警方迅速启动追赃程序。目前，涉案公司对公账户已被依法冻结，账户余额不足8万元，需进一步追踪资金流向。

“该诈骗团伙已将资金转账分散至多人账户，追回难度较大。”熊卫军表示，在网安部门的协助下，警方已于7月上旬派出警力前往相关网络平台公司，提交证据并要求下架“某华环保”小程序。

据了解，在案件侦办过程中，6月17日，另一家饮品店的经营者连先生也接到类似电话，其未经核实便通过小程序支付了599元。他在发现“回执单”无公章且无法查询后，因生意繁忙未能及时核实，直到接到民警通知才意识到被骗。

“虽然连先生被骗金额仅为599元，但这暴露出官方平台对小程序上架存在监管漏洞。”熊卫军指出，犯罪团伙正是利用了个体工商户对政策了解不足的弱点进行诈骗。

目前，胡某鹏、樊某伟、舒某强三人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，涉案公司其他员工在接受警方询问后也已依法处理。案件仍在进一步侦办中，警方将继续追缴赃款并追查其他涉案人员。

万载县公安局提醒广大商户：生态环境部门不会通过电话或小程序收取所谓的“排污登记费”。如遇类似要求缴费的情况，请务必提高警惕，及时向当地生态环境部门或公安机关核实，切勿轻信陌生来电，以免造成财产损失。

来源：新法治报·赣法云客户端（文/黄旭 傅斯瑶 记者程呈 图/受访单位提供）