帮人开车前往花店转移诈骗资金，“跑腿”变洗钱“帮凶”

电信网络诈骗手段

层出不穷

浪漫的“现金花”

也可能变成“洗钱花”

案情回顾

2023年12月，杨某（另案处理）在某软件上得知，利用花店购买现金花盒取现的方式跑分可以获利，便邀集被告人陈某帮助其开车前往花店转移诈骗资金，并承诺支付每次200元的好处费。

2023年12月23日至2024年1月4日期间，陈某在杨某的带领下，开车前往花店帮助转移诈骗资金共计10万元，共获利1600元。

法院审理

法院经审理认为，被告人陈某明知系犯罪所得，仍帮助他人转移非法资金，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；部分退赔掩饰、隐瞒犯罪所得资金，全部退缴违法所得，酌情从轻处罚。法院依法判处被告人陈某有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法官提醒

广大商户在收到

“现金花”“现金蛋糕”等

大额资金订单时

一定要提高警惕

避免陷入浪漫的“洗钱”陷阱

来源：综合萍乡市安源区法院