吉安一男子假扮鱼苗老板 沦为“洗钱”帮凶被抓

来源：大江网

王某在银行里办理取现转账（图片来自警方）

大江网/大江新闻客户端讯 记者彭晓华报道：近年来，一些诈骗分子打着国家政策、国家支持等幌子，伪造文件或使用虚假APP来引诱他人参与所谓的“国家扶贫资金”项目，在骗取了信任后，再使用他人提供的银行卡进行洗钱“跑分”。

3月19日，记者从吉安市青原警方获悉，青原公安分局刑警大队近日接到吉安市公安局反诈专业队的指令线索，该区有人通过银行柜台取现、汇款等方式，在帮助他人转移涉诈资金。接到指令后，民警迅速开展了研判，并很快锁定了嫌疑人系王某，随后将其抓获归案。

据王某供述，此前他在上网时，无意之中发现通过一款APP就可以领取95万元的“扶贫补贴”。面对“天降横财”王某喜出望外，立即便下载了该款APP，并按照APP“客服”的要求提供了其名下的银行卡号，等待着这笔“横财”到账。

然而，APP“客服”却告诉王某，他提供的银行卡流水太低了，并不符合“扶贫款”的发放资质，需要重新做“包装”来提高银行流水量，待银行卡符合了发放资质后，再正式发放第一笔“扶贫补助款”。

“其实，我当时就察觉到了这就是一个骗局，扶贫项目怎么可能还要有大笔的银行流水呢？如果有了大笔银行流水的人，还需要去扶贫吗？”王某说，尽管他心中怀疑收到的“扶贫款”会有问题，但在巨大的利益诱惑下，他还是决定铤而走险。按照“客服”的要求，王某扮演着一位卖鱼苗的老板与受害者进行聊天，并以售卖鱼苗的名义收取了对方多笔款项，共计达18万元。然后，他去了附近的银行将款项全部取现出来，再汇入“客服”指定的银行账户内，王某则从中获利了千余元“报酬”。

被抓后，王某懊悔地表示，自己也是一时财迷心窍。当时他认为，反正也不是骗自己的钱，而且还能捞到一点好处，于是就硬着头皮去做了此事。目前，王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方依法采取了刑事拘留措施，案件正在进一步侦办之中。