南昌警方破获特大“杀猪盘”电诈案 涉案金额超1100万元

涉案金额1100余万元，充值返现步步深陷……近日，记者从南昌铁路公安局获悉，南铁警方破获一起混杂婚恋交友和虚拟投资的“杀猪盘”式特大电信网络诈骗案，成功打掉3个集“洗钱、技术支撑、诈骗引流”为一体的电信诈骗团伙，抓获涉案嫌疑人11名。

时间回到2024年1月初，喜好唱歌的周女士通过某K歌软件结识一名匿名网友。对方自称李某冲，37岁，在广东佛山做外贸生意，是一名国际贸易公司老板。在取得周女士的初步信任后，这位“知心人”以不习惯用该软件聊天为由，诱导周女士下载一款自称国际流行的加密聊天软件。随着关系越来越近，李某冲不时试探周女士的投资欲望，展示近期发现的国外赚钱门道，并承诺知道内幕消息，可利用漏洞一起赚钱。

优雅的谈吐、专业的金融知识、甜蜜的吹捧……让周女士对这位“好友”深信不疑，于2024年1月17日在李某冲推荐的“某交易所”平台上，开始尝试小金额投资充值“虚拟货币”。

“第一次我就充值了752元，次日银行卡里就收到了932元的转账，净赚180元。随即，我又往平台里充值了753元，又赚了191元。”两次成功的提现，让周女士觉得李某冲非常靠谱。随后，李某冲告知新用户有充值活动，可以询问平台客服。

看了客服发的优惠活动后，周女士发现平台最低充值换算成人民币需1.5万元左右，在得知周女士钱不够时，李某冲主动帮忙补齐剩余部分，并将转账截图发送给了周女士。然而，当准备提现时，却被平台客服告知信用度不够，需充钱提升信用积分，大额提现还需缴税，否则账号将会冻结。周女士没多想，四处借钱并向银行贷款，当周女士实在无人可借、无钱可充，向李某冲寻求资金帮助时，对方则以公司发生财务纠纷，资金冻结为由予以拒绝，同时提供了需收取手续费的虚假小额贷款平台。

为了将平台上累计的“虚拟财富”迅速提现，周女士只有再凑钱交贷款平台转账手续费。在发现对方不是公司账户时，突然醒悟被骗……短短48天，周女士先后转账34笔，共计76.99万元。2024年6月25日，周女士向南昌铁路警方报案。

南铁警方迅速抽调精干警力成立专案组，对该案开展多维分析，最终找到涉及该案且仍在运行的一个诈骗网站地址，并锁定藏匿在国外的诈骗网站服务器。

警方对该网站数据库进行梳理查询时，发现涉及案件37起，被骗人员多达167名，涉案资金高达1100余万元，受害人周女士的注册信息也赫然在列。得此线索，专案组瞄准涉诈资金去向循线侦查，于2024年7月先后奔赴河北、广东等地，抓获王某静等5名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人。

随后，警方通过工作，将赵某涛等3名为境外诈骗团伙搭建网站、提供技术支撑和服务器运营的犯罪嫌疑人抓获。同时，通过分析研判，于2024年12月分别在江西乐平、浙江杭州、浙江绍兴三地，将从境外回来的彭某林等3名诈骗嫌疑人抓获。

经查，犯罪嫌疑人彭某林在某聊天软件上主动勾结在国外的电信网络诈骗团伙，并在其指引下组织朋友一同前往该国从事电信网络诈骗引流等工作。一直与周女士聊天的李某冲其实并不存在，所谓的“交易所”平台、小额贷款公司均为电信诈骗人员精心策划的骗局。

目前，涉案的王某某、赵某某、彭某某等11名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

南铁警方提醒，网络交友需警惕“完美人设”，凡涉及投资、转账务必核实平台资质，避免陷入“充值返利”骗局。（记者 李小聪）