最新公布！南昌破获一起重大“洗钱”犯罪团伙案，抓捕现场曝光！

11月5日

南昌铁路公安处南昌车站派出所

对外公布破获一起“洗钱”犯罪团伙案

涉案金额达440余万元

10月2日

警方在西湖区某快捷酒店内

一举抓获6名团伙成员

银行卡频现高额流水 男子原来是“卡农”

事情还得从9月底说起，南昌车站派出所民警在筛查涉诈类线索时发现，犯罪嫌疑人李某的一张储值卡每月都有大量的资金存转业务，引起警方怀疑。

他年纪不大，然后他也没有开公司啊，或者一些之类的相关业务。平常正常的流水只是一些相关的消费，但是突然账户上出现了几万，甚至几十万的流水。

民警进一步核查发现，在8月到9月底期间，李某账户频繁有大额资金来往，并且停留的时间都很短，转进来不久就会马上被转出去。民警判断，李某可能是“卡农”。

李某的13张卡大多数都是在南昌办的，每张卡都有二三十万的流水，短时间内有高额的资金转账。民警决定对李某实施抓捕。

然后他身边有一个跟他关系比较近的朋友，他就也带着他跟他一起去“帮信”，提供卡给犯罪分子“帮信”。

民警查明，李某不光是简单的“卡农”，他还涉嫌参与境外违法资金“洗钱”的违法犯罪活动。在铁证面前，李某最终对犯罪事实供认不讳。民警进一步发现，李某不光自己从事违法行为，还把朋友也拉了进去。

警方“顺藤摸瓜” 将团伙其他成员抓获

随着李某的到案，民警顺藤摸瓜挖出李某背后的团伙。陈某、万某等人进入了警方的侦查视线。10月2日晚上，民警在西湖区一家快捷酒店内，将正在非法转账的陈某、万某等6人全部抓获，当场查获涉案银行卡37张，手机14部。

警方通过连夜审讯，陈某、万某供述他们通过聊天群，长期从身处境外的上线获取“洗钱”业务，并从中非法获利。

他们每个人在里面的身份不同，像陈某的收入就会高点，其他几个操作手收入就会低一点。他们的这个“黑灰产业链”一共涉案金额440万余元，主要成员非法获利4.5万元。

目前，铁路警方已将该案有关线索与南昌市地方公安“反诈”部门有关案件进行串并，案件正在进一步深挖当中。

来源 | 政法报道